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avec le Sud

12 mai 2021

Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire de BRS Microfinance Coop

Le mercredi 12 mai 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire de BRS Microfinance Coop sont prévues.

Actuellement, la législation ne prévoit pas la possibilité d'organiser une Assemblée Générale à huis clos avec un vote écrit préalable, comme cela avait été autorisé en 2020.

En principe, si les mesures de sécurité en place à ce moment-là le permettent, l'Assemblée Générale :

  • aura lieu au siège de BRS, Muntstraat 1, à 3000 Leuven (salle Forum) et commencera à 14h00.
  • sera purement fonctionnelle : aucune activité annexe ni restauration n’est prévue.

Dans le contexte actuel, la sécurité des sociétaires est notre priorité et une présence limitée est exceptionnellement privilégiée.

Si vous souhaitez tout de même venir, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les conditions de sécurité sur place et d'être présent à partir de 13h30 pour l'enregistrement.

Agenda

  1. Prise de connaissance et discussion du rapport annuel du Conseil d'Administration sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2020.
  2. Prise de connaissance et discussion du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2020.
  3. Notes explicatives sur la proposition de modification des statuts et le rapport du Conseil d'Administration sur la modification de l'objet de la société.
  4. Séance de questions - réponses.
  5. Proposition d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2020 et proposition d'affectation du résultat.
  6. Proposition de donner décharge aux administrateurs.
  7. Proposition de donner décharge au commissaire.
  8. Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs
    – Proposition de renommer M. Franky Depickere en tant qu'administrateur C pour une période de trois ans expirant à la fin de l'Assemblée Générale de 2024.
    – Proposition de renommer M. Stephan Olaerts en tant qu'administrateur C pour une période de trois ans expirant à la fin de l'Assemblée Générale de 2024.
    – Proposition de renommer M. Koen Schrever en tant qu'administrateur C pour une période de trois ans expirant à la fin de l'Assemblée Générale en 2024.
  9. Proposition de modification des statuts.
    Proposition de modifier les statuts de la société principalement en vue de les mettre en conformité avec le Code des sociétés et des associations, d’expliciter le traitement des démissions de plein droit, de préciser les majorités requises pour l’AG(E), d’autoriser le Conseil d'Administration à permettre aux sociétaires, dans des circonstances exceptionnelles, de voter préalablement par écrit et de moderniser les statuts où nécessaire.
  10. Proposition de rendre disponible et d'ajouter aux réserves disponibles le compte de capitaux propres statutairement indisponible provenant de l’ancienne réserve légale.
  11. Divers.

Les points 3, 4 (partim), 9 et 10 de l'ordre du jour font partie de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Comment s'inscrire?

Vous pouvez vous inscrire en envoyant un e-mail à invest.brs@brs.coop en indiquant "AG(E) BRS Microfinance Coop + prénom, nom et numéro d'associé (voir au bas de cette lettre)" ou par téléphone : pendant les heures de bureau au numéro 016/27 96 62.

Informations disponibles

À partir du 27 avril 2021, le texte de la proposition de modification des statuts, le rapport du Conseil d'Administration sur la modification de l'objet, le rapport annuel, le rapport du commissaire aux comptes, les comptes annuels de l'exercice 2020 et les autres documents requis par la loi seront disponibles sur le site Internet